Compliance - Documentação

A Real Transfer, por ser capacitada a exercer serviços de transferências de fundos e pagamentos internacionais, reconhece que está exposta a utilização por terceiros para o Branqueamento de Capitais.

Legalmente responsável pelas operações efetuadas sob a sua administração, a Real Transfer procura fazer o possível para coibir o abuso e a má utilização dos serviços disponibilizados.

A experiência dos funcionários da Real Transfer na detecção e identificação de novas fraudes e ameaças contribui para que a legalidade das operações seja mantida.
Todas as medidas de segurança adotadas pela Real Transfer têm o objetivo de assegurar a transparência na conduta dos negócios realizados.

Uma questão de respeito para com o Cliente, Empresa e País.

Transferência

transparente

e segura.

Documentos necessários

Através de correio

Para criar o cadastro é necessário enviar via correio cópias autenticadas dos documentos listados abaixo.
A autenticação deverá ser feita por um orgão competente (Juiz de Paz , NZ Police, Advogado, Embaixada, DIA, etc)

Comprovante de identidade
COMPROVANTE DE IDENTIDADE: Passaporte ou ou NZ driver licence + 2nd Form of ID (Extrato Bancário ou de Cartão Debito/Crédito).

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Comprovante de endereço
COMPROVANTE DE ENDEREÇO: Contas de luz, água, telefone, Extrato bancário, Carta de Instituições Governamentais.


Pessoalmente nas lojas e agentes credenciados

Para concluir o cadastro pessoalmente, é necessário a apresentação de documentos originais, que o atendente fará a autenticação.

Comprovante de identidade
COMPROVANTE DE IDENTIDADE: PASSAPORTE ORIGINAL OU NZ DRIVERS LICENSE + 2nd FORM OF ID (Extrato Bancário ou de Cartão Debito/Crédito).

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Comprovante de endereço
COMPROVANTE DE ENDEREÇO: Contas de luz, água, telefone, Extrato bancário, Carta de instituições governamentais.


OBS: Cadastros sem documentos autenticados não serão liberados.

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Cadastro do beneficiário (pessoa que vai receber o dinheiro)

É necessário informar os seguintes dados;

Beneficiário – Brasil

  • nome completo;
  • número do CPF;
  • endereço completo;
  • telefone de contato;
  • dados Bancários (agência, Conta Corrente ou Conta Poupança, Tipo de Operação).
    *Se você possui conta conjunta, deverá ser informado os dados do 1˚ titular da conta.

Beneficiário – Outros países

  • nome completo;
  • número do passaporte ou outro documento com foto;
  • endereço completo;
  • telefone de contato;
  • dados bancários (nome do banco, SWIFT, IBAN, cidade e o estado).

*A empresa Real Transfer não se responsabiliza por atrasos devido a divergências de informações relacionadas ao cadastro do cliente.